快看 | 违反机构管理规定，山东高速信联支付被罚264万元-产业研究网

您现在的位置是：财经 > > 正文

快看 | 违反机构管理规定，山东高速信联支付被罚264万元

时间：2023-08-11 19:11:40 来源：界面新闻发布者：DN032

【资料图】

8月10日，中国人民银行济南分行发布了3张罚单，剑指山东高速信联支付有限公司（以下简称“信联支付”）及其相关责任人。

罚单显示，信联支付的违法行为是：1.违反机构管理规定；2.违反客户备付金管理规定；3.违反预付卡管理规定；4.违反特约商户管理规定；5.违反清算管理规定；6.未按规定履行客户身份识别义务；7.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

李斌，时任信联支付副总经理，对公司违反客户备付金管理规定的违法行为负有责任。

黄海，时任信联支付信息化总监（研发中心总经理）、总经理，对公司未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法行为负有责任：

针对上述违法行为，中国人民银行济南分行对信联支付处以警告，没收违法所得78621.5元，罚款264万元；对李斌处以警告，罚款5万元；对黄海处以罚款5.5万元。

根据天眼查，信联支付的前三大股东（发起人）为山东高速集团有限公司（持股比例60%）、深圳市金溢科技股份有限公司（持股比例23%）、北京万集科技股份有限公司（持股比例5%）。

信联支付原为山东高速全资子公司，于2013年1月6日获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，最早的业务范围仅为山东省范围内的预付卡发行与受理。2014年，信联支付的支付业务经过增项后，增加互联网支付资质，其预付卡发行与受理范围也扩大至北京市、天津市、河北省、山西省等。

2018年，信联支付进行混改重组。其在山东产权交易中心发布增资扩股公告，引进2至4名战略投资者，占增资后信联支付总股份的28％。山东高速的持股比例则从100％下降至60％；剩余的12％股权，由员工持股。

（文章来源：界面新闻）

标签：