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世界视讯!人民银行邵阳市中支: 着力构建四位一体反洗钱工作格局

时间:2023-02-08 08:02:49 来源:金融时报 发布者:DN032


(资料图片)

2022年以来,人民银行邵阳市中支以“点线面网”四位一体模式持续深化反洗钱线索侦查、情报研判工作,助力反洗钱工作取得新突破。

“点”上突破,聚焦线索侦察,发挥一线监测作用。人民银行邵阳市中支督促指导辖内义务机构深入开展线索排查,围绕洗钱犯罪重点领域,结合各涉罪类型识别特点,开展客户身份、资金交易、行为特征等多维度、深层次监测分析,为案件侦破提供情报线索。2022年全年,组织辖内义务机构开展反洗钱线索监测分析培训会1次,现场督导义务机构23次,约谈机构负责人5家,共移送义务机构可疑交易线索19起,其中移送立案2起。

“线”上延伸,联合情报研判,构建部门工作合力。该中支对涉及面广、交易链条长、数据整合难度大的线索,积极发挥“穿针引线”作用,会同外汇管理部门、义务机构联合研判,深化与司法机关情报会商、案件协作,积极配合有关部门开展涉案账户协查和取证工作。2022年全年,通过专题会议、集中研判、定期走访等形式,主动对接公安机关15次,对接税务、海关等部门5次,推动洗钱罪起诉7人,成功宣判2起。

“面”上拓展,扩大宣传覆盖,营造良好工作氛围。该中支以反电诈、禁毒等知识作为宣传重点,组织辖内义务机构广泛开展反洗钱知识宣传,通过“线上+线下”“传统+现代”“分散+集中”等多种方式,不断创新宣传形式,延伸宣传触角,拓展受众覆盖面。2022年全年,辖内义务机构共组织反洗钱宣传活动200余场,播放宣传标语2781个,设立户外广告牌103个,累计发放宣传资料30万份,参与人数超过10万人。

“网”上联动,强化协作融合,提升整体工作效能。该中支建立健全打击治理洗钱违法犯罪协作机制,搭建案件侦查协作网络,切实提升打击成效。与邵阳市公安局、市监察委等十部门联合印发《邵阳市打击治理洗钱违法犯罪三年行动(2022-2024)实施方案》,做到部门参与、职责清晰、配合有力、运转高效。与邵阳市公安局、外汇管理部门分别构建案件处理联合协作机制、“汇银联动”联研联查机制,提升线索研判处理、案件立案侦查的时效性和精准性。

(文章来源:金融时报)

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