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每日看点!“零容忍”打击涉赌资金非法汇兑外汇局公开通报一批外汇违规典型案例

时间：2023-04-29 08:01:05 来源：上海证券报发布者：DN032

(资料图片)

非法买卖外汇用于跨境赌博这一行为，再遭监管“红牌”震慑。

4月28日，国家外汇管理局公开通报一批外汇违规典型案例，剑指非法买卖外汇用于跨境赌博行为。10起案例中，罚款金额最高近百万元，对外传递出监管部门“零容忍”打击涉赌资金非法汇兑活动的决心。

打击外汇领域违法违规行为，是加强外汇市场监管、维护外汇市场健康良性秩序的关键举措。“为加大警示教育力度，外汇局通过常态化通报外汇违规典型案例的方式，深刻揭示跨境赌博的严重危害性，表明‘零容忍’打击涉赌资金非法汇兑活动的决心，进一步营造拒赌反赌氛围。”前述负责人表示。

多部门重拳出击下，打击跨境赌博近年来持续深入推进。记者了解到，近年来，外汇局配合公安机关、人民银行等部门严厉打击跨境赌博犯罪，查处多起涉赌资金非法汇兑案件，坚决斩断涉赌资金链。

谈及下一步工作，外汇局相关部门负责人表示，将从三方面重点着力：

一是严厉惩戒赌资非法汇兑行为。深化跨部门沟通联动，强化行刑衔接联合惩戒，“全链条”打击跨境赌博违法犯罪活动，依法从快从重惩处赌客非法汇兑赌资行为。

二是持续压实银行、支付机构防赌职责。保持对银行、支付机构监督检查压力，严格倒查为非法跨境金融活动提供资金支付结算等违规行为，防范赌资等非法资金借助正规资金渠道跨境。

三是不断加强震慑引导。通过违规案例通报、政策宣讲、短视频展播等多种形式开展释法普法活动，提升宣传教育活动的覆盖面和渗透力。

（文章来源：上海证券报）

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